Банк с филиалом в Чечне лишен лицензии

Фото: www.kavkaz-uzel.eu

Сегодня отозвана лицензия у московского банка "Анелик РУ", единственный филиал которого расположен в Чечне.

Такое решение Банк России объяснил неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В частности, в деятельности банка были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций, сообщается на сайте Банка России.

Ключевое направление деятельности "Анелик РУ" - осуществление денежных переводов по одноименной платежной системе. Банк также выступает оператором клирингового и операционно-расчетного центров. Он был создан в Москве на базе филиала армянского банка "Анелик" в 1990 году, затем стал самостоятельным банком, а с 18 июня 2009 года - дочерним банком Credit Bank S.A.L.(Ливан), сообщается на сайте лишенного лицензии банка. Он имеет единственный филиал, который располагается в Грозном, операционные кассы банка находятся также в Тамбове, Балашихе, Предгорном районе Ставропольского края, дагестанском городе Хасавюрте. Уставной капитал - 19 млн рублей.

В "Анелик РУ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Анелик РУ" — участник системы страхования вкладов, отзыв лицензии — страховой случай, предусматривающий выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выплаты вкладчикам компенсаций начнутся не позднее 23 августа, банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 15 августа, сообщается на сайте корпорации "Агентство страхования вкладов".

В августе Банк России привлек руководителя кредитной организации к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), говорится в сообщении на портале "Банки.ру", который поместил "Анелик РУ" на 519-е место в рейтинге российских банков по ключевым показателям финансовой деятельности.

Стоит отметить, что банк "Анелик" в Армении, который дал начало одноименному банку в России, является одной из самых значимых кредитных организаций в стране. В начале августа он был включен в пятерку лидеров банковской системы Армении по показателю прибыли, которая по итогам первого полугодия составила 2,4 млрд драмов (примерно 5 млн долларов США), передает со ссылкой на пресс-службу банка армянское агентство АРКА.

Ранее " Кавказский узел " писал о лишении в этом году лицензий других банков, работающих на юге России. В их числе краснодарский банк "Крыловский" , адыгейский банк "Новация" .

 
По теме
Давайте сообща спасать жизни! - Нотариальная палата Автор: www.not-palata-sk.ru Июньское утро, 9 часов. Рабочий день для многих нотариусов и сотрудников нотариальных контор Ставрополья сегодня начался необычно.
21.06.2018
 
Пиратская вечеринка - Министерство труда и соцзащиты Пираты - одни из самых любимых детских героев. Эти морские разбойники поражают воображение своей отвагой, жаждой приключений и опасной романтикой!
21.06.2018
Во второй половине дня в четверг на Старомарьевском шоссе взорвался автомобиль «BMW X6».
21.06.2018 Ставропольская правда
В городе Пятигорске на пр. Калинина дотла сгорел микроавтобус, об этом сообщают очевидцы инцидента в социальной сети «ВКонтакте» в одной из городских групп.
18.06.2018 Кисловодский Экспресс
SAMSUNG CAMERA PICTURES - Музей истории 15 июня 2018г. в музее истории Изобильненского района с 90-летним юбилеем поздравляли Д.Н.
21.06.2018 Музей истории
Svoe_TV.jpg - СтГМУ Накануне Дня медицинского работника сотрудники центра изучения истории медицины и общественного здоровья СтГМУ выступили в прямом эфире телеканала «Своё ТВ» и представили серию документальных фильмов об ученых нашего вуза,
21.06.2018 СтГМУ
Когда из подмосковного санатория «Барвиха» пришла печальная весть о кончине выдающегося режиссера российского кинематографа, народного артиста РФ Станислава Говорухина, многие его коллеги сказали,
20.06.2018 Ставропольские губернские ведомости
Относиться к России можно по-разному. Можно ругать, можно обожать… Можно по-разному трактовать слово «патриотизм».
20.06.2018 Ставропольские губернские ведомости
ЧМ-2018  — куда ушли рекордные 880 миллиардов? - Газета Открытая Во сколько обошелся российский мундиаль, кто за него заплатил и кто на этом заработал Чемпионат мира по футболу 2018 в России — настоящий праздник для болельщиков и вообще всех любителей футбола,
21.06.2018 Газета Открытая
За Россию всем городом! - Администрация г. Михайловска   Накануне в Михайловске прошла трансляция матча сборной России со сборной Египта.
20.06.2018 Администрация г. Михайловска
Чемпионат мира по футболу 2018 ЧМ-2018. Роналду забивает, Португалия побеждает Россия в плей-офф, «фараоны» едут домой ЧМ-2018: Вопреки прогнозам специалистов ЧМ – 2018.
20.06.2018 Ставропольская правда
Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова подарила жителям и гостям краевого центра настоящий праздник.
20.06.2018 Ставропольские губернские ведомости
Служба по призыву станет нецелесообразной, и почем vip-повар для настоятельницы монастыря Тезис о сокращении численности трудоспособного населения верен лишь частично.
21.06.2018 Газета Открытая
Мужская сборная России по гандболу поедет на чемпионат мира. Для того, чтобы заслужить путевку на первенство планеты, которое в январе следующего года состоится в Германии и Дании,
20.06.2018 Ставропольские губернские ведомости
Международный День борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Пятигорске:  спортивные битвы, лекции психолога в формате open-air и 12 творческих площадок в Комсомольском парке - Администрация г. Пятигорск Марафон разножанровых мероприятий объединит единый вектор: в центре внимания – здоровый и активный образ жизни и формирование стойкого  «антинаркотического мировоззрения»  у детей, подростков и молодежи Пятигорска.
21.06.2018 Администрация г. Пятигорск
НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРИБЫЛ ВИЦЕ-СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ АНДРЕЙ ТУРЧАК - Губернатор На Ставрополье с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
21.06.2018 Губернатор