В Чечне пресечена деятельность банкиров, совершивших налоговую махинацию

Фото: stavropol.rcmm.ru

Чеченские прокуроры пресекли деятельность банкиров, совершивших налоговую махинацию на 15,5 млн рублей с использованием фирмы-однодневки – ООО «Мега Строй»

Как сообщили Строительство.RU в пресс-службе   Прокуратуры ЧР,   сотрудникам ведомства удалось обнаружить это преступление, во время проверки соблюдения законодательства об уплате налогов и легализации доходов частных предприятий. злоумышленники зарегистрировали фирму-однодневку – ООО «Мега Строй» в мае 2016 года. Уже в этом и последующем месяцах, на расчетные счета псевдопредприятия, поступило свыше 48,5 млн. рублей. Денежные средства были перечислены новой фирме, от организаций из других российских регионов, несмотря на то, что там не занимались какой-либо финансовой или хозяйственной деятельностью. Затем, эти же деньги, посредством сомнительных банковских операций оказались на счетах более 80 граждан. Эти участники финансовой схемы, денежные средства практически не получали, так как третьи лица, используя их счета и выводили деньги в наличное обращение. По расчетам сотрудников налоговой службы, в результате использования этой незаконной схемы, мошенникам удалось присвоить себе сумму свыше 15,5 млн. рублей. Материалы проверки деятельности предприятия «Мега Строй» по сокрытию налоговых отчислений, были направлены в органы предварительного расследования. После их детального рассмотрения, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), - уточнили в Прокуратуре ЧР.

 
По теме
Нефтекумским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора МКУК «Культурно-дос
18.07.2018
Приговором Шпаковского районного суда от 5 июля 2018 года инспектор филиала по Шпаковскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
18.07.2018
 
закону - Кисловодский Экспресс Об итогах работы Кисловодского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю нашему еженедельнику рассказывает нача льник этого отдела – старший судеб ный пристав,
18.07.2018 Кисловодский Экспресс
Приговором Шпаковского районного суда от 5 июля 2018 года инспектор филиала по Шпаковскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
18.07.2018 Газета Кавказская здравница
Стоп наркотикам - Министерство труда и соцзащиты В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток-2018» специалисты отделения социальной диагностики Степновского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних  подготовили и провели познавательн
18.07.2018 Министерство труда и соцзащиты
Приговором Шпаковского районного суда от 5 июля 2018 года инспектор филиала по Шпаковскому району федерального казенного учреждения  «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний п
17.07.2018 Краевой суд
В Буденновском районе разыскивают жителя села Прасковея Дениса Шмонова. Как сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР, 16 июля мужчина устроил сцену ревности 24-летней жене и два раза ударил ее ножом.
18.07.2018 Ставропольская правда
ГЕНЕРАЛ РОССИЙСКОГО ЭКРАНА - Ставропольские губернские ведомости Актёр Борис Клюев сыграл многих представителей высшего военного руководства Народный артист России Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года.
18.07.2018 Ставропольские губернские ведомости
НИЧУТЬ НЕ СТРАШНО - Ставропольские губернские ведомости Лето в самом разгаре, и пока родители на работе, ученики школ Михайловска продолжают посещать разные интересные и познавательные мероприятия.
18.07.2018 Ставропольские губернские ведомости
SAMSUNG CAMERA PICTURES - Музей истории 17 июля состоялось торжественное открытие крупнейшего на Юге России частного музея самоваров после ремонта.
18.07.2018 Музей истории
ВЗЯТЬ КАЗАНЬ - Ставропольские губернские ведомости Женская сборная России по пляжному гандболу из Ставрополя отправилась на чемпионат мира В Ставрополе прошли баталии финального тура чемпионата России по пляжному гандболу среди женщин.
18.07.2018 Ставропольские губернские ведомости
В Ставрополе в 23-й раз прошел всероссийский акробатический турнир «Звезды прыжков».
18.07.2018 Ставропольские губернские ведомости
По результатам проверки выявлено, что к преподавательской работе в 16 школах и 3 детских садах допущены 25 преподавателей,
18.07.2018 Прокуратура
Ранее сотрудниками отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике в отношении ООО «Р…» составлен  протокол об административном правонаруш
18.07.2018 Россельхознадзор по Ставропольскому краю
Как сообщает Северо-Кавказская дирекция по теплоснабжению, подача питьевой воды в ночное время (с 22-00 до 4 -00) многим абонентам Минеральных Вод будет ограничена до 31 июля.
18.07.2018 Администрация г. Минеральные Воды