Прокуратурой края организована и проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прокуратурой края организована и проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Прокуратурой края на основании письма руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Волобуева A.M. организована и проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки установлено, что ООО «Омега», ООО «Гелиос», ООО «Грин Лэйн», ООО «Центр Инвест», ООО «Меркурий», ООО «Партнер», ОАО «Ессентукское агентство учета недвижимости, санаторно-курортное управление», ООО «», ООО «Добирс», ООО «Гостиница «Интурист», ООО «Юридическое агентство «ТКО», ООО «Агентство недвижимости «Дисконт», ООО «Научно-производственное предприятие «Здоровье и долголетие», ООО «АльянсСтройСервис», ООО «Дом с часами», ООО «Агентство Риэлт-Консалт», ООО «Вега», ООО «Лион», ООО «Малое предприятие «Дрога и Ко», ООО «Твой дом», ООО «Доверие», ООО «Топаз», ООО «Радуга», ООО «Аншлаг», ООО «Лото Центр», ООО «Гарант», ООО «Бинго» допущены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что выразилось: в непостановке на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу; в неразработке и неутверждении правил внутреннего контроля, а также программы его осуществления; в неназначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля; в невыполнении требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма горрайпрокурорами края внесено 24 представления, возбуждено 12 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, порученных преступным путем, и финансирвоанию терроризма).

Результаты рассмотрения указанных актов реагирования находятся на контроле в прокуратуре края.

 

Ещё новости о событии:

Прокуратурой края организована и проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
13:01 19.06.2013 Прокуратура Ставропольского края - Ставрополь
Горрайпрокуратурами Ставропольского края проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11:29 18.06.2013 Прокуратура Ставропольского края - Ставрополь
 
По теме
Мужчина 63 лет проходил лечение в отделении гематологии Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера с 2020 г. Диагноз – острый лейкоз.
Министерство Здравоохранения
Ставропольском краевом онкодиспансере состоялось совещание по актуальным вопросам профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека - Министерство Здравоохранения На прошлой неделе в Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере состоялось совещание по вопросам профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Министерство Здравоохранения
Cотрудники Ставропольской краевой клинической больницы приняли участие в конференции с медицинской общественностью Пятигорска,
Министерство Здравоохранения
30 - Георгиевская ЦБС В годы самых тяжелых испытаний, какая бы военная гроза не приходила на нашу землю, рядом с мужчинами всегда вставали на защиту Отечества героические русские женщины.
Георгиевская ЦБС
29-3.jpg - Георгиевская ЦБС 28 марта в Городской библиотеке №2 прошло очередное заседание клуба «Сильные духом», участники которого члены Всероссийского общества инвалидов города Георгиевска.
Георгиевская ЦБС