Как мошенники в Чечне незаконно обналичили 411 млн. рублей через счета граждан

Фото: stavropol.rcmm.ru

На расчетный счет ООО «Гарант-Строй» в Чеченском отделении Сбербанка России, в период с конца марта по начало июня 2016 поступили денежные средства на сумму свыше 411 млн рублей от коммерческих организаций из Москвы

Как сообщили сегодня  Строительство.RU-Ставрополь   в пресс-службе Прокуратуры Чеченской Республики по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях. В мае 2017 года прокуроры провели проверку расчетно-хозяйственной деятельности этой фирмы, по вопросу уклонения от налогов и легализации незаконных доходов. Как выяснилось в ходе проверки, за два месяца прошлого года на счета фирмы-однодневки через отделение Сбербанка России в ЧР поступило более 411 млн рублей денежных средств от разных отправителей из Москвы. При том, что никакой хозяйственной деятельности в ОО «Гарант» не вели, - уточняют в Прокуратуре. Компания также не имела лицензии на ведение подобных банковских операций. А денежные средства между тем регулярно поступали на счета более чем 500 получателей, которые оставались в неведении по поводу своего участия в незаконной финансовой схеме. Деньги были обналичены третьими лицами, личности которых следствием еще не установлены. В настоящее время по материалам проверки, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

 
По теме
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.
15.06.2017
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края «Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ,
20.07.2018
фальшивка - Кисловодский Экспресс За последний период увеличилось количество фактов обнаружения фальшивых денежных знаков на территории Ставропольского края.
20.07.2018
фальшивка - Кисловодский Экспресс За последний период увеличилось количество фактов обнаружения фальшивых денежных знаков на территории Ставропольского края.
20.07.2018 Кисловодский Экспресс
Сухое молоко: польза или вред? - ФГБУ Ставропольская МВЛ Отличается ли сухое молоко от натурального (цельного) своим составом? Это первый вопрос, который задают себе потребители.
20.07.2018 ФГБУ Ставропольская МВЛ
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края В краевой столице состоялось заседание коллегии Главного управления МВД России по Ставропольскому краю по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за шесть месяцев 2018 года.
19.07.2018 ГУ МВД Ставропольского края
Об итогах работы Кисловодского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю нашему еженедельнику рассказывает нача льник этого отдела – старший судеб ный пристав,
18.07.2018 Кисловодский Экспресс
В Ставрополе мужчина подозревается в совершении преступления экстремистской направленности в Интернете - СУ СК РФ Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины,
20.07.2018 СУ СК РФ
20 июля в Минераловодском городском округе на 348-м километре дороги «Кавказ» столкнулись 3 автомобиля — рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту «Москва — Баку», автомобили «Форд» и «ВАЗ-2110».
20.07.2018 Ставропольская правда
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по краю, ранее судимый 42-летний житель станицы Боргустанской подозревается в краже.
19.07.2018 Ставропольская правда
истории - Кисловодский Экспресс Документальная фотовыставка с таким названием, приуроченная к 100-летию расстрела царской семьи, открылась в Выставочном зале (ул.
20.07.2018 Кисловодский Экспресс
Культурно-просветительская акция «Библиотечный дилижанс» - Министерство культуры Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева завершила выездные мероприятия, запланированные в 2018 году в рамках культурно-просветительской акции «Библиотечный дилижанс».
18.07.2018 Министерство культуры
Актёр Борис Клюев сыграл многих представителей высшего военного руководства Народный артист России Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года.
18.07.2018 Ставропольские губернские ведомости
Лето в самом разгаре, и пока родители на работе, ученики школ Михайловска продолжают посещать разные интересные и познавательные мероприятия.
18.07.2018 Ставропольские губернские ведомости
Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева завершила выездные мероприятия, запланированные в рамках ежегодной культурно-просветительской акции «Библиотечный дилижанс».
20.07.2018 Ставропольская правда
ЧМ-2018 - Кисловодский Экспресс Спортивные объекты, возведенные в курортном городе к чемпионату мира по футболу, продолжат свою жизнь в рамках Федеральной программы Наследие ЧМ-2018.
19.07.2018 Кисловодский Экспресс
Женская сборная России по пляжному гандболу из Ставрополя отправилась на чемпионат мира В Ставрополе прошли баталии финального тура чемпионата России по пляжному гандболу среди женщин.
18.07.2018 Ставропольские губернские ведомости
Система сбора и вывоза мусора в частном секторе, программа поддержки местных инициатив, качество уборки городских улиц и дефицит уличных фонарей в станице  – на встречах звучали самые острые вопросы, как общие для всего города,
19.07.2018 Администрация г. Пятигорск