В Ставропольском крае выявлен факт незаконной банковской деятельности

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что в течение двух лет злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств по фиктивным договорам.

Суммы перечислялись безналичным способом якобы под видом займов, оплаты от покупателей за приобретаемые товары и произведенные работы. Однако финансово-хозяйственная деятельность по данным видам услуг фактически не осуществлялась.

В результате противоправных действий сумма дохода, извлеченного незаконным путем, составила порядка 16,5 миллионов рублей.

Противоправные действия подозреваемого по осуществлению незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ессентуки.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проведено 13 обысков, наложен арест на расчетные счета в банках, изъяты вещественные доказательства, изобличающие противоправную деятельность.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании одному из подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

 
По теме
 
IMG-20180618-WA0019 - МЧС Ставропольского края Личным составом пожарно-спасательных подразделений 8 отряда федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю проводится профилактическая работа среди населения,
23.06.2018 МЧС Ставропольского края
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники железноводской полиции совместно с общественниками приняли участие в торжественном открытии загородного летнего лагеря «Бештау».
23.06.2018 ГУ МВД Ставропольского края
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края В рамках тематической недели «Внимание, дорога!», посвящённой изучению правил дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Шпаковскому району посетили детский сад и пришкольный лагерь города Михайловска.
23.06.2018 ГУ МВД Ставропольского края
В прокуратуре города утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению А. в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.
21.06.2018 Кисловодский Экспресс
Константин Нетесов 21 июня при исполнении служебного долга погиб командир отделения 13-й пожарно-спасательной части Ставрополя Константин Нетесов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
22.06.2018 Ставропольская правда
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 23 по 25 июня в Арзгирском, Туркменском, Петровском, Апанасенковском, Красногвардейском, Ипатовском, Труновском, Благодарненском, Грачевском, Шпаковском,
22.06.2018 Ставропольская правда
Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно- спасательная служба Ставропольского края» 20 июня в пяти километрах от аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа загорелось поле озимой пшеницы площадью 35 гектаров,
22.06.2018 Ставропольская правда
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края В Минеральных Водах в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции организовали музейную экскурсию для детей, отдыхающих в городских пришкольных лагерях.
23.06.2018 ГУ МВД Ставропольского края
Выставка - Кисловодский Экспресс В День памяти и скорби в Железноводске открылась выставка «Война и мир» выдающегося художника ХХ века Андрея Николаева.
23.06.2018 Кисловодский Экспресс
banner - СГМЗ C 23 июня 2018 года в Ставропольском государственном музее-заповеднике начала работу  выставка восковых фигур «История в лицах» .
23.06.2018 СГМЗ
  В ессентукском курортном парке Центральной городской библиотекой был открыт необычный читальный зал – под открытым небом.
23.06.2018 Кисловодский Экспресс
Когда из подмосковного санатория «Барвиха» пришла печальная весть о кончине выдающегося режиссера российского кинематографа, народного артиста РФ Станислава Говорухина, многие его коллеги сказали,
20.06.2018 Ставропольские губернские ведомости
Чемпионат мира по футболу 2018 ЧМ-2018: Швейцария одержала волевую победу над Сербией – 2:1 ЧМ-2018: Ставропольские «временные земляки» нигерийцы повергли исландцев ЧМ-2018:
24.06.2018 Ставропольская правда
Во сколько обошелся российский мундиаль, кто за него заплатил и кто на этом заработал Чемпионат мира по футболу 2018 в России — настоящий праздник для болельщиков и вообще всех любителей футбола,
21.06.2018 Газета Открытая
Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова подарила жителям и гостям краевого центра настоящий праздник.
20.06.2018 Ставропольские губернские ведомости
На Ставрополье ожидаются дожди - News.1777.Ru По данным Ставропольского Гидрометцентра, в конце дня 23 июня в западной части края прогнозируется кратковременный дождь, гроза.
23.06.2018 News.1777.Ru
Администрация города-курорта направила в адрес подрядной организации претензию по устранению замечаний по качеству работ, выполненных на универсальных спортивных площадках со специальным покрытием.
22.06.2018 Кисловодский Экспресс
В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном полотне на перегоне Кисловодск-Минеральные воды в период 21, 22, 25 июня во второй половине дня изменено расписание движения пригородных электропоездов.
21.06.2018 Кисловодский Экспресс