Новости города БезФормата.Ru
Ставрополь
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Ставропольском крае выявлен факт незаконной банковской деятельности

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что в течение двух лет злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств по фиктивным договорам.

Суммы перечислялись безналичным способом якобы под видом займов, оплаты от покупателей за приобретаемые товары и произведенные работы. Однако финансово-хозяйственная деятельность по данным видам услуг фактически не осуществлялась.

В результате противоправных действий сумма дохода, извлеченного незаконным путем, составила порядка 16,5 миллионов рублей.

Противоправные действия подозреваемого по осуществлению незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ессентуки.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проведено 13 обысков, наложен арест на расчетные счета в банках, изъяты вещественные доказательства, изобличающие противоправную деятельность.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании одному из подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

ФСБ задержала руководителя адвокатского бюро - Govorun26.RuУФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность руководителя адвокатского бюро «Эксперт-СК» Новикова Юрия Викторовича,
12.07.2017 Govorun26.Ru
Полицейские и ФСБ задержали наркосбытчиков - Govorun26.RuПо информации ГУ ВД по СК, ведомством расследуется уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотических средств.
12.07.2017 Govorun26.Ru
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотических средств.
12.07.2017 ГУ МВД Ставропольского края
Мошенница взяла в банке кредит на 12 миллионов рублей - Govorun26.RuКак сообщает ГУ МВД по СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
08.07.2017 Govorun26.Ru
ЧТОБ НЕ ГРУБИЛ И НЕ КУРИЛ - Ставропольcкие ведомостиГосавтоинспекция готовится перейти на новый регламент - это основной служебный документ, в котором прописаны все нюансы работы автоинспекторов.
23.08.2017 Ставропольcкие ведомости
IMG_6181-qpr - ГУ МВД Ставропольского краяВ Пятигорске прошла пропагандистская акция «Детство за мир». Мероприятие состоялось на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Солнечный» для детей, состоящих на учете подразделений по делам несовершеннолетних.
23.08.2017 ГУ МВД Ставропольского края
операция - Кисловодский ЭкспрессНа территории Ставропольского края проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Неплательщик».
23.08.2017 Кисловодский Экспресс
сотрудники полиции - Кисловодский Экспресс
Сотрудники полиции провели встречу с детьми
Сотрудники правоохранительных органов города Ессентуки встретились с детьми, отдыхающими в санатории им.
Кисловодский Экспресс
Мошенничество
В Минеральных Водах сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества.
Газета Кавказская здравница
Бухгалтер противочумной станции в Буденновске присвоила более полумиллиона рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера административно-хозяйственного отдела Дагестанской противочумной станции, подозреваемой в присвоении и служебном подлоге.
Ставропольская правда
Тело кадета обнаружено возле кладбища в Буденновске - ГТРК СтавропольеВ Буденновске проводится проверка по факту смерти подростка в результате отравления газом для заправки зажигалок.
23.08.2017 ГТРК Ставрополье
Житель Ставрополья убил молодого человека выстрелом из ружья - News.1777.RuВ правоохранительные органы Изобильненского района 22 августа поступило сообщение об инциденте, который произошёл в посёлке Солнечнодольске.
23.08.2017 News.1777.Ru
В Ингушетии уничтожена группа боевиков - ГТРК СтавропольеВ Малгобекском районе Ингушетии завершена спецоперация. Группа боевиков, блокированная в одном из домов селения Пседах, нейтрализована, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
23.08.2017 ГТРК Ставрополье
дтп - Кисловодский Экспресс
В ДТП в Минводах пострадали дети
Четыре человека пострадало в результате ДТП в Минеральных Водах 20 августа.
Кисловодский Экспресс
школьниц - Кисловодский Экспресс
На двух школьниц упало дерево
В Лермонтове на двух 11-летних девочек упало огромное дерево. Инцидент произошел, когда пострадавшие вышли на прогулку во двор многоэтажного дома.
Кисловодский Экспресс
дтп - Кисловодский Экспресс
В ДТП в Минводах пострадали детях
Четыре человека пострадало в результате ДТП в Минеральных Водах 20 августа.
Кисловодский Экспресс
С любовью к Родине - Пятигорская правдаС размахом отметили в Пятигорске День Государственного флага РФ. Свой вклад в празднование внесли Городской Дом культуры № 1 совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения.
23.08.2017 Пятигорская правда
Форум «АртМашук» в Пятигорске открыл творческие мастерские для молодых художников, музыкантов, дизайнеров, артистов и танцоров - Администрация г. ПятигорскМастер-классы давали признанные мастера своего дела: живописец Сергей Паршин, хореограф цирка Дю Солей Марио Форелли, солист Ставропольского государственного театра оперетты Алексей Парфенов и другие.
23.08.2017 Администрация г. Пятигорск
Легенды ставропольского искусства. Часть вторая - СКМИИЛегенды ставропольского искусства. Часть вторая В  пятницу 25 августа в 16.00 в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств  состоится открытие второй выставки проекта «Легенды ставропольского искусства».
23.08.2017 СКМИИ
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Кавказская здравница
Третьяковка на курорте
Увидеть сокровища Третьяковской галереи теперь можно и в Сочи. На курорте «Имеретинский» открылась необычная выставка «Окна в Россию.
Газета Кавказская здравница
конкурса - Кисловодский Экспресс
Ставропольчане стали победителями литературного конкурса
Открытый межрегиональный литературный конкурс «Стихия Пегаса» прошел под эгидой Всероссийского общества инвалидов в Оренбурге.
Кисловодский Экспресс
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» ПОСВЯЩЕН СКРЯБИНУ
Второго сентября откроется 123-й творческий сезон Северо-Кавказской государственной филармонии имени В.И.
Ставропольcкие ведомости
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА БЕЛО-ГОЛУБЫХ - Ставропольские губернские ведомости«Динамо» спустилось в подвал таблицы Никак не удается отпраздновать успех в первенстве России по футболу в южной зоне второго дивизиона ставропольскому «Динамо».
23.08.2017 Ставропольские губернские ведомости
ИЗ «АНЖИ» – В «АРАРАТ» - Ставропольские губернские ведомостиПервая отставка нынешнего сезона в элитном отечественном дивизионе – Премьер-лиге состоялась в Махачкале.
23.08.2017 Ставропольские губернские ведомости
ОСОБЕННЫЙ «МАШУК-2017» - Ставропольские губернские ведомостиГлавный Северо-Кавказский молодёжный форум закрыл восьмой летний сезон Особенным как по смысловому наполнению,
23.08.2017 Ставропольские губернские ведомости
Машук - Кисловодский Экспресс
В Пятигорске состоялся горный забег на Машук
Порядка 130 легкоатлетов разных возрастов, профессий, национальностей и уровня подготовки вышли на старт к Поляне песен, а финишировали уже на вершине Машука.
Кисловодский Экспресс
Кисловодске - Кисловодский Экспресс
В Кисловодске откроют спортивно-тренировочный водный комплекс
В городе Кисловодске в 2017 году откроют спортивно-тренировочный водный комплекс,
Кисловодский Экспресс
триколоре - Кисловодский ЭкспрессИстория флага Российской Федерации, а также значение цветов триколора и другие важные сведения о символе нашей Родины узнают посетители библиотек и молодежных объединений города Пятигорска.
22.08.2017 Кисловодский Экспресс
Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров принял участие в «Дня
23.08.2017 Ставропольская правда
Тело кадета обнаружено возле кладбища в Буденновске - ГТРК СтавропольеВ Буденновске проводится проверка по факту смерти подростка в результате отравления газом для заправки зажигалок.
23.08.2017 ГТРК Ставрополье
мошенник - Кисловодский ЭкспрессПо информации ГУ МВД по Ставропольскому краю двое руководителей одного из кредитно-потребительских кооперативов в 2010 году вступили в сговор.
23.08.2017 Кисловодский Экспресс
Главная сцена АртМашука на Комсомольской поляне Фото: Николай БЛИЗНЮК Заместитель директора форума по культурно-массовой и образовательной программам Любовь Крысина Фото:
22.08.2017 Ставропольская правда