Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.
Предварительным следствием установлено, что в течение двух лет злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств по фиктивным договорам.
Суммы перечислялись безналичным способом якобы под видом займов, оплаты от покупателей за приобретаемые товары и произведенные работы. Однако финансово-хозяйственная деятельность по данным видам услуг фактически не осуществлялась.
В результате противоправных действий сумма дохода, извлеченного незаконным путем, составила порядка 16,5 миллионов рублей.
Противоправные действия подозреваемого по осуществлению незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ессентуки.
В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проведено 13 обысков, наложен арест на расчетные счета в банках, изъяты вещественные доказательства, изобличающие противоправную деятельность.
Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании одному из подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю