В Ставропольском крае выявлен факт незаконной банковской деятельности

Фото: media.1777.ru

В течение двух лет злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение обналичивали деньги по фиктивным договорам.

Суммы перечислялись безналичным способом под видом займов, оплаты от покупателей за приобретаемые товары и произведённые работы. Однако финансово-хозяйственная деятельность по этим видам услуг фактически не осуществлялась.

Таким образом подозреваемые незаконно получили 16,5 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий проведено 13 обысков, наложен арест на расчётные счета в банках, изъяты вещественные доказательства. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании одному из подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

 
По теме
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.
15.06.2017
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю В Ставрополе прошло полицейские провели профилактическое мероприятие, в ходе которого проверили, как соблюдается краевой закон по обеспечению тишины,
23.07.2018 Ставропольская правда
Хрустальный ИсточникЪ - Кисловодский Экспресс Открытие кинофестиваля Хрустальный ИсточникЪ в Ессентуках собрало более 10 тысяч зрителей, что по словам кинематографистов, стало рекордом.
23.07.2018 Кисловодский Экспресс
Мастер исторической прозы - Администрация г. Михайловска   В Центральной библиотеке Михайловска провели обзор литературы Валентина Пикуля, посвященный 90-летию со дня рождения писателя.
23.07.2018 Администрация г. Михайловска
«Звезда» культовых фарс-комедий «День выборов» и «День радио» Нонна Гришаева приехала в Ессентуки в свой день рождения Фото: Николай БЛИЗНЮК Киномании все возрасты покорны Фото:
23.07.2018 Ставропольская правда
С древних времен, как только были изобретены шахматы, поединок за шахматной доской сравнивали с боевыми действиями двух армий: белые и черные.
23.07.2018 Министерство труда и соцзащиты
Второй шахматный фестиваль «Невинномысск-open» прошел в Невинномысске. Главная цель турнира, имеющего пока что небольшую историю, но ставшего, тем не менее, традиционным – заявить о Невинномысске,
23.07.2018 Ставропольская правда
С древних времен, как только были изобретены шахматы, поединок за шахматной доской сравнивали с боевыми действиями двух армий: белые и черные.
23.07.2018 Министерство труда и соцзащиты
19 июля 2018 года сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора по Карачаево-Черкесской Республике,
23.07.2018 Россельхознадзор по Ставропольскому краю