В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 180 млн руб. и мошенничества на 889 млн руб.

Первым заместителем прокурора Ставропольского края утверждено обвинительное заключение в отношении 4 местных жителей.  Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (соучастие в уклонении от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст.  159 УК РФ (мошенничество), ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) – 2 эпизода.

По версии следствия двое жителей города Новоалександровска, являясь руководителями коммерческих организаций, с участием подчиненных им работников бухгалтерии, в период с 2010 по 2012 года уклонились от уплаты налогов в бюджет РФ на общую сумму 180 млн рублей.

Они предоставляли в налоговые органы заведомо ложные документы и    получили необоснованное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 1 млн 355 тыс рублей.

Кроме того, в 2015 году,  обманув своего контрагента по договорам поставки и хранения сельхозпродукции, они получили от него денежные средства в размере 889 млн руб.

Однако взятые на себя по договорам обязательства не исполнили, а полученные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Похищенные в результате    мошеннических действий 41 млн 465  тыс. руб. один из обвиняемых легализовал путем перевода их на счет подконтрольного ему юридического лица и оплаты кредитных обязательств своей организации.

Материалы уголовного дела направлены в Новоалександровский районный суд для рассмотрения по существу.


 
По теме
выстрелил - Кисловодский Экспресс В прокуратуре города утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «з» ч. 2 ст.
12.06.2018
ИНФОРМАЦИЯ о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли Ставропольского края с 4 по 9 июня 2018 года - Министерство сельского хозяйства ИНФОРМАЦИЯ о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли Ставропольского края с 04 по 09 июня 2018 года   В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ   О ходе подготовке к уборке урожая Рабочим планом проведения уборки
10.06.2018
приставов - Кисловодский Экспресс Судебные приставы Степновского РО УФССП России по Ставропольскому краю обязали районную администрацию выделить денежные средства на финансирование мероприятий по устранению нарушений пожарного законодательства в 19 учреж
18.08.2018 Кисловодский Экспресс
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края Сотрудники Госавтоинспекции города Пятигорска совместно представителями мотоклуба «Духи ветров» провели акцию, направленную на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма.
18.08.2018 ГУ МВД Ставропольского края
JPG Файл - ГУ МВД Ставропольского края В рамках организации летнего досуга детей в лагере «Звездочка» сотрудники Госавтоинспекции провели конкурс детских рисунков на асфальте «Детям - безопасная дорога».
18.08.2018 ГУ МВД Ставропольского края
Что изменилось в суде присяжных? На вопросы «СГВ» ответил представитель краевого суда Валерий Блинников С 1 июня 2018 года вступили в силу поправки в законодательство относительно судов присяжных.
15.08.2018 Ставропольские губернские ведомости
В региональной прокуратуре сообщили, что судом к трем годам лишения свободы был приговорен житель Железноводска, который попытался украсть из банка порядка трех миллионов рублей.
17.08.2018 Кисловодский Экспресс
Генерал Дрыманов из СИЗО угрожает свидетелю в Америке Эксклюзивное интервью сбежавшего из России адвоката Евгения Рыжова — о подробностях вымогательства взятки Александром Дрымановым,
17.08.2018 Газета Открытая
Бывало ли у вас такое, что приглянулась вам чужая вещь настолько, что жить без нее не хочется?
17.08.2018 Ставропольская правда
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Дума Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов и депутаты регионального парламента приняли участие в работе краевой выставки сельскохозяйственной техники «День поля – 2018».
17.08.2018 Дума
Национально-культурные автономии городского округа представят на обновленной курортной площади свои традиции, национальную кухню и обряды, а также творчество и историю своего народа.
17.08.2018 Кисловодский Экспресс
Во вторую субботу августа по многолетней традиции наша страна отмечала День физкультурника.
15.08.2018 Кисловодский Экспресс
11 августа наша страна отметила традиционный День физкультурника. Как спортивному обозревателю на Кавказских Минеральных Водах, у меня был выбор,
14.08.2018 Кисловодский Экспресс
Машуке - Кисловодский Экспресс Члены Молодежной палаты при Думе г. Кисловодска успешно защитили на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» два проекта, посвященных развитию волонтерского движения.
18.08.2018 Кисловодский Экспресс
15 августа 2018 года в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево
17.08.2018 Россельхознадзор по Ставропольскому краю